Informacje

Pieniądze / autor: Fratria
Pieniądze / autor: Fratria

Kolejny sukces w walce z przestępczością gospodarczą

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 19 października 2018
  • 16:24
  • 1
  • Tagi: KAS prawo przestępczość gospoodarcza
  • Powiększ tekst

65 przeszukań, 4 osoby zatrzymane – to efekt działań KAS i Policji, wymierzonych w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami VAT. Grupa ta działała na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, informuje resort finansów

Wspólna akcja Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej zwroty VAT została prowadzona pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Katowicach. Oszuści działali na terenie czterech województw: śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Jak czytamy w komunikacie, od 2014 do 2016 r. grupa przestępcza przeprowadzała pozorne transakcje handlowe w obrocie elektroniką.

Działania miały na celu zaniżenie podatku od towarów i usług oraz wyłudzenie nienależnych zwrotów podatku VAT, polegały na wystawianiu fikcyjnych faktur przez podmioty „słupy”, które nie składały deklaracji podatkowych. Z fikcyjnej dokumentacji księgowej korzystały podmioty, które dokonywały sprzedaży towarów, m.in. telefonów komórkowych, na terenie kraju oraz Unii Europejskiej - informuje ministerstwo finansów.

Straty Skarbu Państwa wynikające z działalności grupy przestępczej wyniosły nie mniej niż 100 mln złotych.

18 października 2018 r. ponad 140 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i policji przeszukało 65 miejsc, zatrzymało cztery osoby, którym postawione zostały zarzuty przestępstwa. Zabezpieczono dokumentację księgową oraz inne dowody świadczące o nielegalnym procederze. Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są kolejne zatrzymania.

Komentarze