Informacje

autor: fot. Pixabay
autor: fot. Pixabay

Pranie pieniędzy, oszustwa i 70 mln strat budżetu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 18 lutego 2019
  • 19:05
  • 0
  • Tagi: gospodarka kradzież Poznań pranie pieniędzy Prawo
  • Powiększ tekst

Do poznańskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 7 osobom, którym zarzucono m.in. pranie brudnych pieniędzy i oszustwa. Podejrzani sprowadzali z Niemiec olej napędowy z pominięciem systemu podatkowego. Skarb Państwa narażony został na stratę w wysokości ponad 70 mln zł.

Akt oskarżenia skierowała do poznańskiego sądu okręgowego Prokuratura Regionalna w Poznaniu; 7 osobom zarzucono łącznie 21 przestępstw dotyczących poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy oraz oszustw, w tym podatkowych.

W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że sprawcy w 2014 roku kierowali spółkami z terenu województwa wielkopolskiego oraz małopolskiego prowadzącymi działalność polegającą na obrocie paliwami ciekłymi, w szczególności olejem napędowym. Towar ten sprowadzany był z Republiki Federalnej Niemiec na teren Polski z pominięciem systemu podatkowego” - poinformowała w poniedziałek Prokuratura Krajowa.

Według ustaleń śledczych, zarządzane przez oskarżonych spółki bądź w ogóle nie składały deklaracji podatkowych, bądź nie wykazywały w składanych deklaracjach nabycia oleju napędowego. „W ten sposób sprawcy narazili Skarb Państwa na stratę z tytułu nieuiszczenia podatku od towarów i usług oraz niezasadnego zwrotu tego podatku w kwocie ponad 71 milionów złotych” - podkreślono w komunikacie.

W toku postepowania, część z podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzuconych im przestępstw oraz złożyła w sprawie obszerne wyjaśnienia, opisując mechanizm przestępczego procederu.

Wobec sprawców stosowane były izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, jak też środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju” - podała PK.

Podejrzanym, za zarzucane im przestępstwa, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

PAP/ as/

Komentarze