Informacje

Nowe firmy na celowniku KNF

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 21 października 2019
  • 16:14
  • 2
  • Tagi: biznes finanse KNF prawo przestępczość gospodarcza
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych osiem podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia KNF i świadczenia usług płatniczych - poinformowała Komisja w poniedziałkowym komunikacie.

Jak podała w komunikacie KNF, na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty.

Chodzi o: Profit Doradcy Finansowi z siedzibą w Łodzi; Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa z siedzibą w Lublinie; Home & Business Financial Distribution Dariusz Cyganek z siedzibą w Warszawie; Invest Private Consulting Damian Pietrzak z siedzibą w Łodzi; Militanis Capital z siedzibą we Wrocławiu oraz Prade Inwestycje Kapitałowe z siedzibą w Warszawie.

Wobec tych podmiotów, Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Chodzi o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia KNF.

Ponadto KNF wpisał na listę Digital Market z siedzibą w Gdańsku oraz Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie.

W tym przypadku zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Chodzi o nieuprawnioną działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.

SzSz(PAP)

Komentarze