Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

KNF wpisała na listę ostrzeżeń kolejne trzy podmioty

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 lipca 2022, 18:00

  • Powiększ tekst

W piątek na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisano trzy podmioty: Ideal Trade, Fincloud oraz Heba Tech LLC - poinformowała Komisja

Komisja wyjaśniła, że do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zostało skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Jak poinformowano, wpisana na listę ostrzeżeń firma Ideal Trade działa za pośrednictwem platformy internetowej https://www.idealtrade.co. Druga firma - Fincloud - prowadzi swoją działalność za pośrednictwem https://www.fincloud.center. Trzeci podmiot, który znalazł się na liście ostrzeżeń, czyli Heba Tech LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny wykonuje czynności przy użyciu platformy internetowej http://www.chartrize-trade.com.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF znajduje się pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.

Czytaj też:KNF: Golub GetHouse na liście ostrzeżeń publicznych

PAP/KG

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych