Kara dla Credit Agricole BP. Naruszenie obowiązków

Minister Finansów nałożył karę administracyjną na Credit Agricole Bank Polska w wysokości 7 mln zł - poinformowano w czwartek na stronach MF. Chodzi o naruszenie obowiązków wynikających z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ministerstwo podało, że stwierdzono naruszenie m.in. obowiązku udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, a także naruszenie obowiązku przekazywania Generalnemu Inspektorowi wskazanych informacji przez instytucje.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Blisko 2 mld zł na program „Ciepłe mieszkanie”

CZYTAJ TEŻ: Szydło punktuje Zełeńskiego: Fokusuje się na Niemcy

CZYTAJ TEŻ: Prezydent tego kraju wiedział o planie ataku Rosji!