Informacje

funkcjonariusze ABW / autor: ABW
funkcjonariusze ABW / autor: ABW

Zatrzymania ABW i CBA. Nielegalny obrót paliwem za 440 mln zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 grudnia 2020, 15:45

  • 1
  • Powiększ tekst

W wyniku działań ABW i CBA w ostatnich dniach zatrzymano szereg podejrzanych w sprawach dot. przestępstw gospodarczych. Śledztwa dotyczą szkód Skarbu Państwa na sumę ponad 440 mln złotych - przekazał rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn

W udostępnionym przez Żaryna komunikacie poinformowano, że funkcjonariusze CBA z Łodzi zatrzymali ośmiu podejrzanych w ramach śledztwa przeciwko mafii paliwowej. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz narażenia na uszczuplenie i uszczuplenia należności Skarbu Państwa.

Czytaj też: Fikcyjne faktury. CBA uderza w oszustów z klubu sportowego

Czytaj też: CBA zatrzymało osoby. Zarzut: lewe faktury VAT na 15 mln zł

Materiał zebrany przez CBA wskazuje, że podejrzani pracowali – w tym na funkcjach kierowniczych - w spółkach, m.in. zarejestrowanych na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii, zajmujących się fikcyjnym obrotem olejem smarowym. Produkt kupowano w ramach funkcjonowania tzw. karuzeli podatkowej – olej najpierw był kupowany przez podmioty zagraniczne od podmiotu krajowego, a następnie sprowadzano go z powrotem na teren RP. W efekcie tego działania wytworzono dokumentację, która posłużyła do uszczuplania podatku VAT oraz podatku akcyzowego na kwotę około 308 mln zł - podano i zaznaczono przy tym, że są to kolejne zatrzymania w tej sprawie, a do tej pory zarzuty usłyszało w niej 120 osób.

Inne opisywane śledztwa dotyczą m.in. grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT w zakresie „wewnątrzwspólnotowego obrotu metalami nieżelaznymi” i tu straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wynoszą ok. 60 mln zł.

Czytaj też: CBA uderza w mafię paliwową! Rozbita karuzela VAT-owska

Doszło także do zatrzymań w prowadzonej przez ABW sprawie, która dotyczy przestępstw prowadzonych przy okazji handlu masami bitumicznymi, a straty szacuje się na co najmniej 62 mln zł.

PAP/mt

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze