Informacje

ABW / autor: gov.pl
ABW / autor: gov.pl

ABW uderza w groźną grupę przestępczą! Gigantyczne straty Skarbu Państwa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 grudnia 2020, 12:30

  • 2
  • Powiększ tekst

ABW zatrzymała trzy osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem produktami paliwowymi z nielegalnego źródła; straty Skarbu Państwa przekroczyły 84 mln zł - poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzy osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem produktami paliwowymi pochodzącymi z nielegalnego źródła. W wyniku przestępstwa straty Skarbu Państwa wyniosły ponad 84 mln zł w podatku VAT i dochodowym” - poinformował Żaryn w komunikacie przesłanym PAP w poniedziałek.

Jak dodał, „zatrzymane 14 i 15 grudnia br. przez ABW osoby pełniły funkcje prezesów zarządu spółek z o.o.”. „Z ustaleń śledztwa wynika, że jeden z nich, poprzez spółkę w której pełnił funkcje kierownicze, wprowadzał do obrotu produkty paliwowe pochodzące z nielegalnego źródła, dokumentując to pustymi fakturami o wartości brutto 246 mln zł. Dopuścił się w ten sposób między innymi +zbrodni fakturowej+ zagrożonej karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności” - czytamy.

Według ABW, „firmy, w których prezesami byli pozostali dwaj zatrzymani, pełniły role +słupów+, które wytwarzały fikcyjne faktury VAT oraz przyjmowały na swoje rachunki środki finansowe pochodzące z czynów zabronionych”.

Agencja ustaliła, że „przedmiotowe środki były następnie transferowane do kantoru wymiany walut, skąd - po przewalutowaniu - były wypłacane w gotówce i przekazywane organizatorom procederu”.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. 16 grudnia br. sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec dwóch zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec trzeciego podejrzanego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze” - napisano.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że śledztwo prowadzone jest przez Wydział Zamiejscowy w Łodzi Delegatury ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Dodał, że „łącznie z zatrzymanymi w ostatnich dniach, w sprawie wykonano czynności z 41 podejrzanymi, z czego wobec 23 z nich skierowano już akt oskarżenia”.

Czytaj też: Niemcy powinny się rozprawić z korupcją w swoim rządzie

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze