Informacje

„Obracali” kawą, cukierkami i maszynkami do golenia. Chcieli wyłudzić 75 mln zł

Marek Siudaj

Marek Siudaj

Redaktor zarządzający wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 27 stycznia 2017, 13:41

  • 1
  • Powiększ tekst

To była próba skoku na ogromne pieniądze. Oszuści, którzy na potrzeby karuzeli VAT-owskiej specjalnie przejęli spółkę, chcieli wyłudzić 75 mln zł

Operację udaremnił Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie. Urzędnicy zwrócili uwagę na żądanie gigantycznego zwrotu VAT.

Jak informuje resort finansów, do oszustwa została użyta specjalnie zakupiona w tym celu spółka. Były jeszcze inne – łącznie cztery podmioty, mające siedziby w Polsce, Czechach i na Słowacji. Oficjalnie chodziło o obrót hurtowy towarami spożywczymi (m.in. kawą i cukierkami) oraz innymi łatwo zbywalnymi produktami (bateriami do urządzeń elektrycznych oraz maszynkami do golenia).

„Obrót” polegał na tym, że spółki wielokrotnie kupowały i sprzedawały sobie te same towary, nie wskazując nawet ostatecznego odbiorcy. Jak informuje resort finansów, ujawnione faktury sprzedaży dotyczyły tych samych towarów, w tych samych ilościach, a ich transport odbywał się jedynie z polskiego magazynu do magazynu w Czechach i z powrotem.

Dla uwiarygodnienia obrotu wszystkie podmioty biorące udział w procederze dokonywały przelewów środków finansowych (każdorazowo w kwocie około 700 tys. złotych) za pośrednictwem rachunków bankowych założonych w tym samym polskim banku, dzięki czemu przepływ środków pieniężnych pomiędzy firmami odbywał się w bardzo krótkim czasie. Przykładowo tylko w ciągu jednego dnia 81 razy obrócono tą samą kwotą 720 tys. zł, zgodnie z fikcyjnym przepływem towaru. W wyniku takich operacji tylko jednego dnia dokonano przelewów na łączną kwotę ponad 58 mln zł.

Polska spółka była podmiotem, który wykazywał sprzedaż towaru poza kraj i opodatkowywał go stawką 0 proc. (obowiązującą przy eksporcie) i występował o zwrot VAT.

Powiązane tematy

Komentarze