Sprawa jak z "Ozark"! Małżeństwo prało miliardy dolarów!
Małżeństwo Ilya Lichtenstein i Heather Morgan, zostali oskarżeni o próbę wyprania pieniędzy skradzionych w 2016 roku z giełdy kryptowalutowej Bitfinex. CNN podało w środę, że w grę wchodziła kwota 4,5 mld dolarów w skradzionych funduszach kryptowalutowych.
„Funkcjonariusze organów ścigania przechwycili 3,6 miliarda dolarów z tych funduszy. Zastępca prokuratora generalnego USA Lisa Monaco nazwała to +największą konfiskatą finansową w historii ministerstwa sprawiedliwości+” – zauważyła CNN.
Jak dodała aresztowanie 34-letniego Lichtensteina i jego 31-letniej żony oznacza zwycięstwo amerykańskich organów ścigania w obliczu licznych kradzieży z platform kryptowalutowych. W ostatnich latach w wyniku ataków na wirtualne giełdy walutowe hakerzy zagarniali jednorazowo setki milionów dolarów.
Sprawa ta jako żywo przypomina fabułę popularnego serialu „Ozark” dostępnego na platformie Netflix. W produkcji tej małżeństwo księgowych także pierze miliardy dolarów - tyle, że dla karteli narkotykowych.
W oskarżeniu o konspirację w celu prania brudnych pieniędzy małżonkom grozi do 20 lat więzienia. Konspiracja w celu oszukania państwa obciążona jest dodatkowo karą do pięciu lat pozbawienia wolności.
„Ponieważ żniwo włamań, w tym ransomware wzrosło, organy ścigania bardziej agresywnie śledzą i przechwytują kryptowalutę często używaną przez hakerów-kryminalistów. W minionym roku odzyskały 2,3 mln dolarów z 4,4 mln okupu, który największy system rurociągów dla produktów rafinacji ropy naftowej w USA, Colonial Pipeline, zapłacił rosyjskojęzycznemu gangowi” - przypomina CNN.
Przytoczyła też wypowiedź współzałożyciela firmy Elliptic zajmującej się analizą kryptowalut Toma Robinsona, który ocenił, że nawet gdy stosowane są wyrafinowane techniki prania pieniędzy organy ścigania są w stanie wykryć sprawców.
PAP/ as/
