Holandia. Banki prześwietlą transakcje powyżej 100 euro
Pięć głównych banków Holandii będzie wspólnie badać wszystkie transakcje powyżej 100 euro dokonywane przez klientów - zakłada przedstawiony w poniedziałek w Niderlandach projekt ustawy, której celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Jak wskazał w poniedziałek dziennik „De Telegraaf”, banki już obecnie monitorują transakcje swoich klientów pod kątem podejrzanych zachowań. Zgodnie z projektem ustawy, który otrzymali członkowie izby niższej niderlandzkiego parlamentu (Tweede kamer), największe w Holandii podmioty sektora bankowego będą prowadziły monitoring wspólnie i obejmą nim wszystkie płatności powyżej 100 euro.
Dotyczy to pięciu głównych niderlandzkich banków: ING, Rabobank, ABN Amro, De Volksbank i Triodos.
„De Telegraaf” zauważył, że zdarza się, iż przestępcy dzielą duże transakcje na kilka mniejszych w różnych bankach, aby zamaskować swoje działania. Procedowane przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mają zwiększyć szansę na wykrycie nielegalnych transakcji.
Projekt budzi również zastrzeżenia. Podczas prac w holenderskim ministerstwie finansów swoje uwagi do proponowanych przepisów zgłosił m.in. krajowy urząd ochrony danych osobowych (AP) wskazując, że projektowana ustawa narusza prywatność obywateli, a nawet „otwiera drogę do bezprecedensowej inwigilacji” - przypomniała gazeta.
PAP/RO
