Francuskie banki podwójnych standardów? Olbrzymie kary
Bankom we Francji grożą olbrzymie grzywny w wysokości ponad 1,1 miliarda dolarów! To efekt nalotu urzędów nadzoru. W tle oszustwa podatkowe oraz pranie brudnych pieniędzy! Straty w wyniku działań tych banków to nawet 140 mld euro
Rzecznik prasowy BNP Pariba przekazał oświadczenie Grupy w tej sprawie.
Rzeczywiście, francuska Krajowa Prokuratura Finansowa przeprowadza rewizje w kilku instytucjach bankowych.
BNP Paribas nie może komentować toczącego się dochodzenia
Francuskim bankom, w tym Societe Generale SA i BNP Paribas SA, grozi zbiorowa grzywna w wysokości ponad 1 miliarda euro (1,1 miliarda dolarów) w ramach dochodzenia w sprawie oszustw podatkowych i prania pieniędzy związanych z wypłatą dywidendy. Śledczy prowadzą przeszukania w siedzibie obu banków.
Jak poinformował „Le Monde”, skoordynowane prace prokuratury trwają od wtorku od godz. 9:30. Udział w niech bierze 150 śledczych z Bercy (tj. dzielnica Paryża, w której mieści się francuskie Ministerstwo Finansów - red.) oraz 16 francuskich sędziów.
HSBC Holdings Plc, Natixis SA i jednostka BNP Exane są również objęte śledztwem, według prokuratury w Paryżu, która stwierdziła, że grzywny obejmują kary i zaległe odsetki. Wstępne śledztwo w sprawie nalotów zostało wszczęte w grudniu 2021 roku - poinformował prokurator.
Jak czytamy w „Le Monde”, działania prokuratury są powiązane z ujawnionym przez media skandalem z 2018 r., czyli aferą „CumCum”, zwaną także „CumEx-Files”. Okazało się, że w sektorze bankowym prowadzone są sztuczne transakcje, które mają na celu przelewanie pieniędzy w taki sposób, aby spółki nie płaciły podatków od kupionych dywidend.
Dziennikarza oszacowali, że taka praktyka mogła wówczas kosztować budżet państwa nawet kilkadziesiąt miliardów euro, choć podaje się, że straty mogą realnie wynosić nawet 140 mld euro.
CZYTAJ TEŻ: MF: „Jesteśmy tym rządem, który sprawił, że podatki w Polsce są na niższym poziomie”
Modus operandi „cum-ex” polega na przeprowadzeniu schematu handlowego, w którym banki i inwestorzy szybko sprzedają i skupują akcje spółek w okolicach okresu wypłaty dywidendy. Dzięki temu pozornemu rozmyciu ulega własności akcji, co umożliwia stronom odzyskanie ulg podatkowych od dywidend kupionych w ramach sztucznej transakcji
Co znamienne, oba wspomniane banki, zwłaszcza BNP Paribas, są bardzo zaangażowane w kampanie wizerunkowe, przekonujące o ich poświęceniu obronie i promowaniu wartości, jak społeczna odpowiedzialność, ochrona środowiska oraz wspieranie praw osób LGBT+.
na podst. Bloomberg, Reuters, mw
CZYTAJ TEŻ: Darowizny od rodziny jednak z podatkiem. Kiedy? Ważne orzeczenie NSA
CZYTAJ TEŻ: Glapiński: nie możemy zrezygnować ze złotego
