Informacje

KAS - zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
KAS - zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Kolejne zatrzymania w wielomilionowej karuzeli podatkowej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 sierpnia 2020, 13:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i śląska Policja zatrzymały kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała VAT

Zatrzymani to mieszkańcy województw śląskiego i lubuskiego. Przeszukaliśmy miejsca zamieszkania zatrzymanych i zabezpieczyliśmy dokumentację potwierdzającą przestępczą działalność.

Prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było uszczuplenie należności podatkowych. Ponadto zatrzymani są podejrzani o popełnienie przestępstw skarbowych – podrabiania i wprowadzania do ewidencji księgowo-skarbowej poświadczających nieprawdę faktur VAT, pozorujących wewnątrzwspólnotowy obrót sprzętem elektronicznym. Sfałszowaną dokumentację podejrzani przedkładali urzędom skarbowym, dzięki czemu doprowadzali do strat w podatku VAT, wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej.

Ostatnie zatrzymania i ustalenia wskazują, że w wyniku przestępczej działalności budżet państwa mógł stracić ok. 13,5 mln zł. Szacuje się, że w całej sprawie, prowadzonej od 2018 r., członkowie grupy przestępczej mogli wyłudzić co najmniej 35 mln zł.

Dwaj zatrzymani mężczyźni zostali już tymczasowo aresztowani. Wobec kobiety i mężczyzny prokurator zastosował poręczenia majątkowe, dozór Policji, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakaz opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczono kolejnych zatrzymań.

O sprawie informowaliśmy w marcu 2020 r.: Kolejne zatrzymania w sprawie uszczupleń podatkowych na łączną kwotę 1,7 mln złotych - https://www.gov.pl/web/kas/kolejne-zatrzymania-w-sprawie-uszczuplen-podatkowych-na-laczna-kwote-17-mln-zlotych

KAS/KG

Powiązane tematy

Komentarze