Ukraińcy szkolą się w USA: Chodzi o krypto-przestępstwa
Pracownicy Internal Revenue Service (IRS), amerykańskiej agencji zajmującej się ściąganiem podatków, będą szkolić ukraińskich urzędników, jak skutecznie prowadzić dochodzenia w sprawie handlu kryptowalutami. Ma to na celu uniemożliwienie wykorzystywania tych aktywów przez rosyjskich oligarchów objętych sankcjami - poinformował „Wall Street Journal”.
Wydział Dochodzeń Kryminalnych IRS prowadzi obecnie 23 sprawy, związane z obchodzeniem sankcji poprzez wykorzystywanie wirtualnych aktywów. Jego pracownicy przeprowadzą zaawansowane szkolenie w tej dziedzinie, w którym udział wezmą funkcjonariusze takich ukraińskich organów, jak Policja Narodowa, Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego, Służba Bezpieczeństwa i Prokuratura Generalna - przekazał „WSJ”.
Szkolenie ma potrwać kilka dni i odbędzie się we Frankfurcie. We wcześniejszym, przeprowadzonym w formule online, wzięło udział około 50 funkcjonariuszy.
CZYTAJ: Chciał zarobić na kryptowalutach. Stracił fortunę!
Szkolenie ma nauczyć Ukraińców śledzenia transakcji związanych z kryptowalutami i namierzać sieci finansowe, wykorzystywane przez objętych sankcjami rosyjskich oligarchów.
„Ukraina skupi się na identyfikowaniu i powstrzymywaniu kampanii fundraisingowych, mających na celu gromadzenie kryptowalut” - powiedział Jurij Wychodec, pułkownik policji, który kieruje wydziałem cybernetycznym ukraińskiej Policji Narodowej. „Często widzimy kampanie zbierania funduszy prowadzone za pomocą kryptowalut, ponieważ Rosja obchodzi sankcje poprzez wykorzystanie wirtualnych aktywów” - dodał.
Eksperci podkreślają, że kryptowaluty są zbyt niepłynne, aby omijać sankcje na poziomie, który mógłby podtrzymać rosyjską gospodarkę. Ale około 100 grup prorosyjskich zabiegało o datki w kryptowalutach i otrzymało łącznie około 5 mln dolarów w ciągu ostatniego roku - powiedział szef firmy Chainalysis, Michael Gronager, cytowany przez „WSJ”.
CZYTAJ: Zysk na kryptowalutach? Najpierw „czerwona lampka”
Część wprowadzonych sankcji była bezpośrednio wymierzona w wykorzystanie kryptowalut do wspomagania działań wojennych Rosji. We wrześniu Stany Zjednoczone zastosowały sankcje wobec adresów kryptowalutowych związanych z Task Force Rusich, grupą paramilitarną, która walczyła u boku sił rosyjskich na Ukrainie - czytamy w „Wall Street Journal”.
PAP/ as/
