Kolejny sukces walki z mafią VAT-owską
Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o wielomilionowe wyłudzenia podatku VAT, w związku z międzynarodowym handlem folią i blachą; zatrzymano 10 osób - dowiedziała się PAP w CBŚP
Według ustaleń funkcjonariuszy rzeszowskiego CBŚP i śledczych z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, w wyniku przestępczej działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić około 7 mln zł. Przestępcy wyłudzali zwrot podatku VAT z tytułu eksportu towaru na Ukrainę oraz dostawy towarów na rzecz czeskiego kontrahenta.
Nielegalny mechanizm opierał się na „karuzelowym” obrocie folią oraz blachą pomiędzy szeregiem tych samych firm, tworzących łańcuchy pozorowanego przepływu towarów i transferowania środków pieniężnych. Wartość obrotu to około 35 mln złotych” - powiedziała PAP rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.
Jak poinformowała, spośród 10 zatrzymanych osób, trzy są podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a cztery o udział w niej. „Dodatkowo osoby podejrzane o kierowanie grupą przestępczą oraz członkowie tej grupy usłyszeli zarzuty +prania pieniędzy+ w łącznej kwocie 6 mln zł” - powiedziała Jurkiewicz.
Decyzją sądu trzy osoby zostały aresztowane. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli nieruchomości warte ponad 4 mln złotych.
SzSz PAP
