Informacje

KAS i CBŚP rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. / autor: fot. gov.pl
KAS i CBŚP rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. / autor: fot. gov.pl

KAS i CBŚP rozbili grupę przestępczą wyłudzającą VAT

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 3 lutego 2020
  • 15:00
  • 0
  • Tagi: Finanse Karuzela VAT KAS Ministerstwo Finansów Prawo VAT
  • Powiększ tekst

Wspólne działania funkcjonariuszy Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, doprowadziły do rozbicia zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej.

Grupa mogła działać w latach 2013-2018 na terenie Unii Europejskiej, a jej członkowie są podejrzani o udział w tzw. karuzeli VAT. Podejrzani mogli fałszować dokumenty, a także dopuszczać się oszustw skarbowych. Służył temu częściowo fikcyjny obrót elektroniką użytkową, dokumentowany fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 1 mld zł, z tytułu nieopłacenia podatku oraz nienależnego zwrotu podatku VAT.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze zatrzymali kolejne 4 osoby. Akcję przeprowadzono na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, podlaskiego i dolnośląskiego. Przeszukano miejsca zamieszkania oraz miejsca użytkowane przez osoby zatrzymane, zabezpieczono dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Wszystkie przedmioty zostaną poddane szczegółowej analizie przez śledczych.

Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty oszustwa, fałszowania dokumentów, posłużenia się sfałszowanym dokumentem, a także przestępstw karnoskarbowych. Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Łącznie zatrzymano 31 osób i zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ok. 60 mln zł (nieruchomości, pojazdy, środki finansowe na kontach bankowych oraz gotówka).

Czytaj też: KAS: Zlikwidowano magazyn nielegalnego tytoniu

MF/KG

Komentarze