Informacje

CBA  / autor: Mat. pras.
CBA / autor: Mat. pras.

CBA: Kolejne zatrzymanie ws. mafii paliwowej. Zarzuty dla 127 osób

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 czerwca 2021, 19:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę w śledztwie w sprawie tzw. mafii paliwowej - dowiedziała się w poniedziałek PAP. Zatrzymany usłyszał już zarzuty; uszczuplenia w VAT przy jego udziale miały wynieść ponad 11 mln zł. Do tej pory zarzuty w postępowaniu usłyszało 127 osób.

Wydział komunikacji społecznej Biura poinformował w poniedziałek PAP, że zatrzymania dokonali w Poznaniu funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA.

Postępowanie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej na terenie Polski w latach 2013-18. Według śledczych wprowadziła ona do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. „Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i dokumentację księgową” - podał PAP wydział.

Zatrzymany przez CBA miał pozyskiwać do współpracy osoby występujące później w roli operatorów finansowych albo tzw. słupów i kontrolował nałożone na nich zadania. Przy jego udziale miało dojść do uszczuplenia VAT na co najmniej 11 mln zł - wynika ze śledztwa.

W nadzorującej śledztwo Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zatrzymany przez CBA usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. Prokurator zdecydował o nałożeniu wolnościowych środków zapobiegawczych - poinformował PAP wydział.

Czytaj też: UOKiK: W 2020 roku ponad 30 mld zł kar nałożonych na firmy

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze