Pracownica banku prała brudne pieniądze
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali pracownicę jednego z warszawskich banków. Zdaniem śledczych kobieta ułatwiała wprowadzanie do systemu bankowego gotówki pochodzącej z przestępstw skarbowych - poinformował w środę zespół prasowy CBA.
Jak przekazało CBA, funkcjonariusze delegatury biura w Warszawie wspólnie z Krajową Administracją Skarbową prowadzą śledztwo pod nadzorem Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie ws. działalności zorganizowanej grupy przestępczej, którą tworzyły powiązane podmioty gospodarcze.
Grupa działała w latach 2018–2022 i zajmowała się wytwarzaniem i wykorzystywaniem nierzetelnych faktur VAT do rozliczeń należności publicznoprawnych. „Na podstawie tych dokumentów składano nierzetelne deklaracje podatkowe i pomniejszano w ten sposób faktyczne należności podatkowe. Przestępstw podatkowych dopuszczały się głównie podmioty powiązane z osobami pochodzenia południowo-azjatyckiego. W wyniku działalności przestępczej grupy Skarb Państwa poniósł straty szacowane na 24 miliony zł” - poinformowało CBA.
Wpłacała gotówkę w różnych walutach
14 marca 2024 roku funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali kobietę zatrudnioną w jednym z warszawskich banków. Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że kobieta ułatwiała wprowadzanie do systemu bankowego gotówki pochodzącej z przestępstw skarbowych. Przestępstwo polegało na wpłatach gotówkowych w różnych walutach na rachunki bankowe.
Do zatrzymania doszło w Warszawie. Kobieta została doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszała zarzuty z art. 299 § 1 i § 2 k.k. dot. prania pieniędzy. „Wobec podejrzanej prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami” - poinformowało CBA.
10 podejrzanych w sprawie
Jak zaznaczyło Biuro, jest to druga realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. W sprawie łącznie jest 10 podejrzanych, którym prokurator przedstawił 32 zarzuty. Założyciel zorganizowanej grupy przestępczej, wytwarzającej i posługującej się nierzetelnymi fakturami przebywa obecnie w areszcie śledczym.
Śledczy nie wykluczają kolejnych czynności w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Sprawa jest rozwojowa.
Marcin Chomiuk (PAP), sek
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Zarząd NBP: to próba rozbijania podstaw państwa
Ćwierć biliona euro na „elektryki” poszło w piach
