Mocne uderzenie CBA w pralnię pieniędzy

CBA zatrzymało trzy osoby w sprawie dotyczącej prania brudnych pieniędzy, które miały pochodzić z przestępstw. Śledztwo miało związek z funkcjonowaniem tzw. mafii paliwowej.

Jak poinformowałoTVP.Info operacji dokonali agenci z delegatury w Białymstoku:

Zatrzymani uwikłani byli w proceder prania brudnych pieniędzy. W toku prowadzonego śledztwa CBA ustaliło, że zatrzymane osoby poprzez szereg transakcji finansowych, m.in. kupna sprzedaży nieruchomości zalegalizowały co najmniej 600 tys. euro i 1,5 mln złotych.

Pieniądze, według ustaleń CBA, pochodziły z popełnionych uprzednio przestępstw.

Jak wyjaśnił rzecznik CBA:

Działania CBA i prokuratury pozwoliły postawić kolejne zarzuty zatrzymanemu już poprzednio mężczyźnie. Został on dowieziony do prokuratury z aresztu. W ramach prowadzonych czynności funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania zatrzymanej trójki, tam zabezpieczono dokumenty, nośniki danych elektronicznych, które będą stanowić dowód w sprawie.

TVP.Info/ as/