Informacje

CBA / autor: Fratria
CBA / autor: Fratria

Kolejne zatrzymania ws. "mafii paliwowej"

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 sierpnia 2020, 11:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne cztery osoby w śledztwie dotyczącym działania tzw. mafii paliwowej, która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 63 mln zł - poinformowało PAP w czwartek CBA

Jak przekazano, funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA przy wsparciu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzech organizatorów procederu oraz osobę działającą w ramach grupy jako tzw. „słup”. „Czynności przeprowadzono na terenie Mazowsza i Wielkopolski” - dodano.

Postępowanie dotyczy tzw. mafii paliwowej, która według CBA w latach 2014-2016 naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT.

Ustalenia śledczych wskazują na to, że grupa zorganizowała szereg firm, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej miały „uniemożliwić bądź znacznie utrudnić organom ścigania stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków”.

Firmy, dokumentując rzekomy obrót paliwami płynnymi, przyjmowały na swoje rachunki, a następnie przekazywały dalej pieniądze pochodzące z procederu. Wartość wyłudzonego w ten sposób podatku VAT mogła wynieść ponad 63 mln zł - poinformowało CBA.

Jak dodano, jedna z zatrzymanych osób była od maja poszukiwana przez Policję w związku z zastosowaną wobec niej karą pozbawienia wolności za popełnione wcześniej przestępstwa. „Funkcjonariusze przeszukali 13 miejsc, zarówno mieszkania zatrzymanych, jak i siedziby prowadzonych przez nich działalność gospodarczych” - przekazano.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Wobec wszystkich sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Czytaj też: Zatrzymano go ws. Nowaka. Był też zamieszany w wyłudzenia

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze