Zamknięto "hurtownię faktur"
KAS zatrzymała dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej, która prowadziła „hurtownię faktur”. Przestępcy mieli wystawiać faktury - na łączną kwotę 1,7 mld zł - poświadczające sprzedaż ogromnej ilości paliw płynnych, która nie miała miejsca.
Anita Wielanek, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej poinformowała w środę PAP, że funkcjonariusze KAS na polecenie Prokuratury Regionalnej (PR) w Warszawie zatrzymali dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy zajmowali się nielegalnym obrotem paliwami na terenie Warszawy i Śląska, a także na Kielecczyźnie, Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Zatrzymani mężczyźni mieli być „kluczowymi członkami” tej grupy.
KAS przeszukała miejsca zamieszkania mężczyzn, a także pomieszczenia biurowe na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz „jeden ośrodków jeździeckich, gdzie ukrywano istotne dla sprawy dokumenty”.
Prokurator Marcin Saduś, rzecznik prasowy PR w Warszawie, wyjaśnił PAP, że grupa prowadziła „hurtownię faktur”, czyli zajmowała się wystawianiem faktur „dotyczących sprzedaży gigantycznych ilości paliw płynnych, czym poświadczano nieprawdę”. Jak dodał, chodzi nie tylko o potwierdzanie transakcji, które nie miały miejsca, ale także „w zakresie prawa nabywców do obniżenia podatku”. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa wystawiła 1786 faktur na łączną kwotę 1,7 mld złotych, od których podatek wynosił 317 mln zł.
„Klientami +hurtowni faktur+ był krąg zaufanych osób z branży paliwowej, które dokonywały +zakupu+ faktur na rzecz co najmniej pięciu spółek prowadzących niewielkie sieci stacji paliwowych. Dokonując +zakupu+ nabywcy generowali koszty uzyskania przychodów i dokumentowali sprzedaż oleju napędowego” - tłumaczył prok. Saduś
Podejrzani usłyszeli w prokuraturze zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami, prania pieniędzy wraz z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz zbrodni fakturowej. Ten ostatni czyn zagrożony jest karą od 5 do nawet 25 lat pozbawienia wolności.
Zatrzymanie dwóch mężczyzn było trzecią realizacją w tej sprawie. Dotychczas zarzuty usłyszało 13 osób, z czego 12 jest tymczasowo aresztowanych.
Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie przekazał PAP, że śledztwo dotyczące „hurtowni faktur” opiera się na materiałach uzyskanych w sprawie, która zakończyła się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko 52 osobom, które sprzedawały olej smarowy jako napędowy.
PAP/ as/
