Kluczowy moment. Sprawdzą jak u nas pierze się pieniądze
Eksperci Rady Europy oceniają stopień wdrożenia w Polsce i skuteczność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów
Resort napisał, że 10 maja br. rozpoczęła się wizyta ekspertów Komitetu MONEYVAL Rady Europy w Polsce.
To kluczowy element 5. rundy ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - napisano.
Wskazano, że podczas trwającej do 21 maja wizyty „ewaluatorzy oceniają zarówno stopień wdrożenia, jak i skuteczność stosowania przez polskie instytucje rekomendacji Financial Action Task Force (FATF) w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji”.
Zaznaczono, że eksperci spotkają się z przedstawicielami polskich instytucji, które tworzą system przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby ocenić efektywność realizowanych przez nie zadań.
W poniedziałkowym spotkaniu - jak dodano - uczestniczył wiceminister finansów Sebastian Skuza.
PAP, mw
OBERJZYJ TEŻ: WIDEO: Nawet ponad 40 mld zł na cyfryzację Polski!
CZYTAJ TEŻ: Orlen złożył w UOKiK wniosek ws. przejęcia PGNiG
