Uwaga. Te 8 podmiotów - już na liście ostrzeżeń

Osiem nowych podmiotów zostało wpisane na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego - poinformowała w środę KNF. Podejrzenia dotyczą m.in. naruszenia ustawy o prawie bankowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.p

Nowe podmioty wpisane 29 maja 2024 roku na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego to: VIE FINANCE A.E.P.E.Y. SA wykorzystująca platformę internetową pod nazwą handlową Fortissio, nieustalone osoby działające za pośrednictwem platformy MBIEX, działającej przez stronę mbiex.net/pl, Zen Bank SA, Ascot Finance SA, REDPINE CAPITAL LTD z siedzibą na Cyprze, CFG Polska sp. z o.o., Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. sp.k. oraz Pracownia Finansowa sp. z o.o. (aktualnie INWE sp. z o.o.)

WYPEŁNIJ ANKIETĘ. Pomóż nam ulepszyć wGospodarce.pl!

Obrót instrumentami finansowymi, prawo bankowe i fundusze inwestycyjne

W przypadku VIE FINANCE, platformy MBIEX, REDPINE CAPITAL oraz CFG Polska chodzi o zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia ustawy o stawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z kolei Zen Bank SA, Ascot Finance SA chodzi o naruszenie ustawy o prawie bankowym. Natomiast Pracownia Nowych Technologii i Pracownia Finansowa sp. z o.o. (aktualnie INWE sp. z o.o. podejrzewane są o naruszenie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczące wyżej wymienionych podmiotów zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tąpnięcie na rynku węgla. Mamy transformację energetyczną

Alarm w lasach: 28 mld zł strat, 170 tys. ludzi na bruk!

To już „epidemia”! Zamykają się kolejne hipermarkety

Polskie mięso przegrywa na wszystkich rynkach

pap, jb