Informacje

Pranie pieniędzy / autor: Pixabay
Pranie pieniędzy / autor: Pixabay

Zmiana prawa w walce z praniem pieniędzy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 12 sierpnia 2019
  • 18:00
  • 1
  • Tagi: biznes oszustwo prawo UE
  • Powiększ tekst

Rząd we wtorek zajmie się projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepisy mają być zmienione, aby wdrożyć do polskiego prawa unijne rozwiązania w tym zakresie - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Jak podaje KPRM, nowelizacja będzie zmieniała ustawę m.in. w następującym zakresie: otwarcia katalogu podmiotów uprawnionych do wymiany informacji pomiędzy instytucjami obowiązanymi wchodzącymi w skład grupy; zwolnienia określonych podmiotów z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom poprzez rozszerzenie ich katalogu o podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Nowelizacja rozszerzy też katalog podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, na które również może być nakładana kara pieniężna.

PAP, mw

Komentarze