Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Hiszpania. Rozbito grupę piorącą pieniądze na tzw. "słupy"

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 grudnia 2022, 18:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Policja z Hiszpanii we współpracy z Europolem oraz organami ścigania 25 państw rozbiła grupę przestępczą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy przy wykorzystaniu tzw. słupów finansowych, czyli osób udostępniających konta bankowe do przekierowywania nielegalnie zdobytych środków w zamian za gotówkę

Jak poinformował dziennik “El Pais”, w efekcie zakończonej we wtorek operacji policyjnej na terenie Hiszpanii zatrzymano 52 osoby powiązane z międzynarodową grupą przestępczą, która działała głównie na terenie państw UE, w tym w Polsce. Według śledczych policyjna akcja udaremniła wypranie ponad 17 mln euro.

Krajowa policja Hiszpanii (Policia Nacional) poinformowała, że członkowie grupy wyszukiwali do roli słupów finansowych zwykle ludzi o niskich dochodach, obiecując im perspektywę pracy oraz łatwego zarobku.

W rzeczywistości werbowane przez gang osoby udostępniały jedynie swoje konta do transferów pieniędzy zdobytych przez grupę przestępczą w różnych państwach w sposób nielegalny. Aby zmylić policję środki były przekierowywane na inne rachunki bankowe.

Z informacji służb wynika, że do środy w Hiszpanii uruchomiono 18 dochodzeń dotyczących prania pieniędzy z wykorzystaniem słupów finansowych, powiązanych z rozbitą grupą przestępczą.

Czytaj też: Obajtek: Katastrofy paliwowej na Węgrzech można było uniknąć

PAP/mt

Powiązane tematy

Komentarze