Parlament Europejski chce skuteczniej ścigać pranie brudnych pieniędzy

Parlament Europejski opowiedział się we wtorek za utworzeniem w każdym kraju członkowskim centralnego rejestru z informacjami o tzw. ostatecznych beneficjentach firm, holdingów i funduszy powierniczych. Chodzi o zwalczanie zjawiska prania brudnych pieniędzy.

"Publiczne rejestry utrudnią życie przestępcom próbującym ukryć pieniądze. Nasza gospodarka tracirównież ogromne fundusze w wyniku unikania opodatkowania" - skomentowała cytowana w komunikacie PEeurodeputowana Zielonych Judith Sargentini, która była odpowiedzialna za raport PE ws. walki z praniem brudnych pieniędzy z ramienia komisji ds. wolności obywatelskich. Raport ten, po poprawkach, stał się podstawą stanowiska przyjętego we wtorek przez PE.

"Dzisiaj mamy dobry dzień dla przestrzegających prawa obywateli i kiepski dla przestępców" - dodał odpowiedzialny za raport z ramienia komisji PE ds. gospodarczych i monetarnych chadek Krisjanis Karins.
Jak wyjaśnił europoseł Sławomir Nitras, członek komisji PE ds. gospodarczych i monetarnych, za rzeczywistego beneficjenta będzie uważana osoba posiadająca co najmniej 25 proc. plus jedną akcję danego przedsiębiorstwa.

"Chodzi o to, aby skuteczniej wykrywać osoby, które próbują ukryć swoją tożsamość w wyniku łańcuchowych transakcji z udziałem tzw. spółek krzaków. Ukrycie środków pochodzących z nielegalnych źródeł będzie zdecydowanie trudniejsze. Dostęp online do takich rejestrów poza instytucjami publicznymi będą mieli wszyscy zainteresowani, jednak po uprzedniej rejestracji" - skomentował Nitras cytowany w informacji chadeków w PE (EPL).

Ponadto zgodnie z projektem przepisów, banki oraz instytucje finansowe, prawnicy, audytorzy, księgowi, doradcy podatkowi czy pośrednicy w handlu nieruchomościami mieliby obowiązek zwracać uwagę na podejrzane transakcje własnych klientów. "Również kasyna podlegałyby nowym zasadom, choć inne usługi z sektora gier hazardowych mogłyby zostać wyłączone przez państwa członkowskie, jeśli uznałyby one, że ryzyko naruszenia przepisów jest niskie" - czytamy w komunikacie PE.

Z wyniku wtorkowego głosowania zadowolenie wyraziło Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów (EGBA), zrzeszające firmy prowadzące zakłady w sieci. Ich zdaniem zestaw unijnych zasad skierowanych na zwalczanie zjawiska prania brudnych pieniędzy przyniesie sektorowi większe bezpieczeństwo prawne i spójność.

Drugą częścią głosowanego we wtorek pakietu jest rozporządzenie ws. informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych. Jak podała EPL, nakłada ono na dostawców usług płatniczych obowiązek dołączania do przelewów precyzyjnych informacji o płatniku i odbiorcy, "aby śledzenie transakcji, co do których zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, było bardziej skuteczne".

Po wtorkowym głosowaniu stanowiska PE ws. nowych unijnych przepisów rozpoczną się negocjacje z krajami UE; ostateczne głosowanie będzie miało miejsce podczas kolejnej kadencji PE.

(PAP)

jzi/ je/ ura/