Transferowali do Azji pieniądze z przestępstw podatkowych
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) i Prokuratura Regionalna w Warszawie rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Członkowie grupy są podejrzani o sprowadzanie towarów z Azji, a następnie ich sprzedaż w Polsce bez opłacania należnych podatków.
Proceder odbywał się m.in. za pośrednictwem fikcyjnych polskich i zagranicznych spółek. Pieniądze były transferowane z powrotem do krajów Dalekiego Wschodu. Zatrzymano 5 podejrzanych.
Sprawą międzynarodowej grupy przestępczej zajmują się funkcjonariusze podlaskiej i mazowieckiej KAS oraz policjanci z Zarządu w Białymstoku CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Od 2017 r. członkowie grupy importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu, a następnie sprzedawali je w sklepach działających na terenie kraju (głównie w Wólce Kosowskiej) bez opłacania należnych podatków.
W imporcie towarów do Polski wykorzystywane były fikcyjne spółki założone na potrzeby tego procederu. Uzyskane środki finansowe były transferowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych spółek m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz innych krajów azjatyckich.
Towar był transportowany drogą morską, a następnie lądową przez kraje strefy Schengen. Proceder ułatwiały fikcyjnie działające spółki założone na potrzeby przestępstwa.
Uzyskane środki finansowe były transferowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych spółek m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz innych krajów azjatyckich. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł stracić nawet 6 mln zł – poinformowała Anita Wielanek, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Szacuje się, że łączna kwota wytransferowanych środków stanowi równowartość 5,8 miliona dolarów. Członkowie grupy wywozili pieniądze również samolotem, ukryte w bagażu.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok kierowania albo działania w zorganizowanej grupie przestępczej, nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu oraz pranie brudnych pieniędzy – powiedział prok. Marcin Saduś.
W zeszłym tygodniu KAS oraz CBŚP zatrzymały na terenie woj. mazowieckiego 5 osób. Zabezpieczono również dokumentację, komputery, nośniki danych, pieczątki różnych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Podejrzanych tymczasowo aresztowano. Sprawa jest rozwojowa i funkcjonariusze planują kolejne działania.
Wideo kliknij
PAP/PR/RO
