Wyłudzenia na ogromną skalę! 17 osób na ławie oskarżonych!
Ponad 13 mln zł wyłudzili członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, którzy przedsiębiorcom z Polski i kilku innych krajów wysyłali informacje o rzekomej zmianie numeru rachunku, na które mieli przelewać płatności kontrahentom. W ten sposób pieniądze trafiały na konta przestępców.
Informacje na temat firm i ich transakcji oszuści zdobywali wcześniej dzięki kradzieży wózków pocztowych.
O przesłaniu aktu oskarżenia w tej sprawie do Sądu Okręgowego w Krakowie poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek. Na ławie oskarżonych zasiądzie 17 osób, wśród nich 30-latek, który odpowie za założenie i kierowanie grupą. Według ustaleń postępowania, oszuści działali od stycznia 2019 roku do lutego 2020, głównie w Katowicach i Krakowie; poza oszustwami mają na koncie także pranie brudnych pieniędzy.
„Z przeprowadzonych w śledztwie dowodów wynika, iż członkowie grupy dokonali kradzieży wózków pocztowych, w następstwie czego weszli w posiadanie informacji dotyczących podmiotów gospodarczych, planowanych transakcji handlowych bądź rozliczeń za transakcje już wykonane. Następnie preparowali dokumenty informujące o zmianie rachunku, na które miały następować płatności, wysyłając je w imieniu rzekomych kontrahentów” – podała prok. Zawada-Dybek.
Płatności za faktycznie przeprowadzone transakcje były dokonywane na rachunki osób biorących udział w nielegalnym procederze. Potem przekazywane były na kolejne konta, co miało utrudnić stwierdzenie ich pochodzenia. Za część wyłudzonych pieniędzy członkowie grupy kupili luksusowe zegarki, samochody czy złoto.
„W ten sposób oszukanych zostało 8 przedsiębiorców z Polski, Włoch, Niemiec i Węgier na łączną kwotę ponad 13 mln złotych. W przypadku kolejnych 6 spółek doszło do usiłowania wyłudzenia mienia” – dodała rzeczniczka katowickiej prokuratury.
Część z oskarżonych przyznała się w śledztwie do stawianych im zarzutów. W chwili kierowania aktu oskarżenia dziewięciu z nich było aresztowanych. Na poczet przyszłych kar i środków karnych prokurator zabezpieczył majątek na kwotę prawie 2 mln zł. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.
Czytaj też: To wilk wśród azjatyckich tygrysów! W rok zwiększył majątek o 70 mld dol.
PAP/kp
