Informacje

Policja  / autor: Pixabay
Policja / autor: Pixabay

Wyłudzenia na ogromną skalę! 17 osób na ławie oskarżonych!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 stycznia 2021, 14:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Ponad 13 mln zł wyłudzili członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, którzy przedsiębiorcom z Polski i kilku innych krajów wysyłali informacje o rzekomej zmianie numeru rachunku, na które mieli przelewać płatności kontrahentom. W ten sposób pieniądze trafiały na konta przestępców.

Informacje na temat firm i ich transakcji oszuści zdobywali wcześniej dzięki kradzieży wózków pocztowych.

O przesłaniu aktu oskarżenia w tej sprawie do Sądu Okręgowego w Krakowie poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek. Na ławie oskarżonych zasiądzie 17 osób, wśród nich 30-latek, który odpowie za założenie i kierowanie grupą. Według ustaleń postępowania, oszuści działali od stycznia 2019 roku do lutego 2020, głównie w Katowicach i Krakowie; poza oszustwami mają na koncie także pranie brudnych pieniędzy.

Z przeprowadzonych w śledztwie dowodów wynika, iż członkowie grupy dokonali kradzieży wózków pocztowych, w następstwie czego weszli w posiadanie informacji dotyczących podmiotów gospodarczych, planowanych transakcji handlowych bądź rozliczeń za transakcje już wykonane. Następnie preparowali dokumenty informujące o zmianie rachunku, na które miały następować płatności, wysyłając je w imieniu rzekomych kontrahentów” – podała prok. Zawada-Dybek.

Płatności za faktycznie przeprowadzone transakcje były dokonywane na rachunki osób biorących udział w nielegalnym procederze. Potem przekazywane były na kolejne konta, co miało utrudnić stwierdzenie ich pochodzenia. Za część wyłudzonych pieniędzy członkowie grupy kupili luksusowe zegarki, samochody czy złoto.

W ten sposób oszukanych zostało 8 przedsiębiorców z Polski, Włoch, Niemiec i Węgier na łączną kwotę ponad 13 mln złotych. W przypadku kolejnych 6 spółek doszło do usiłowania wyłudzenia mienia” – dodała rzeczniczka katowickiej prokuratury.

Część z oskarżonych przyznała się w śledztwie do stawianych im zarzutów. W chwili kierowania aktu oskarżenia dziewięciu z nich było aresztowanych. Na poczet przyszłych kar i środków karnych prokurator zabezpieczył majątek na kwotę prawie 2 mln zł. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Czytaj też: To wilk wśród azjatyckich tygrysów! W rok zwiększył majątek o 70 mld dol.

PAP/kp

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze