KNF ostrzega! Uważajcie na te firmy
Na listę ostrzeżeń publicznych wpisano kolejnych pięć podmiotów Ethereal Group LLC, GCB London, Libellium, Monero Emilia Biegańska oraz Hala Tech - podała w poniedziałek Komisja Nadzoru Finansowego.
Komisja wyjaśniła, że Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działa pod nazwą handlową „Aviz Group” za pośrednictwem platformy internetowej www.avizgroup.world. W tym przypadku chodzi o zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Chodzi o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Drugi podmiot, który w poniedziałek został wpisany na listę, czyli GCB London, działa za pośrednictwem platformy internetowej https://www.gcblondonltd.com/pl. Również i w tym przypadku Urząd KNF złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).
Trzeci podmiot, to Libellium z siedzibą Warszawie. Komisja wyjaśniła, że w przypadku tej firmy zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie
Komisja poinformowała, że w przypadku czwartego podmiotu (Monero Emilia Biegańska sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią) zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią
W komunikacie dodano, że piątym podmiotem jest firma Hala Tech z siedzibą w Warszawie. W tym przypadku zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
PAP/RO
