Elżbieta Franków-Jaśkiewicz do MONEYVAL
Naczelnik w Departamencie Informacji Finansowej w resorcie finansów Elżbieta Franków-Jaśkiewicz została wybrana na przewodniczącą Komitetu MONEYVAL, organu monitoringowego Rady Europy - poinformował w środę na Twitterze rzecznik prasowy MF Paweł Jurek.
„Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, naczelnik w Dep. Informacji Finansowej #MF została wybrana na przewodniczącą Komitetu MONEYVAL (organ monitoringowy @coe). MONEYVAL zajmuje się m.in. wzajemnymi ocenami krajowych syst. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” - napisał Jurek.
Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (MONEYVAL) został utworzony w 1997 r. Jak wyjaśnia na swojej stronie internetowej Stałe Przedstawicielstwo RP przy Radzie Europy w Strasburgu, Moneyval jest ważną platformą współpracy dla państw nie zasiadających w Grupie Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATW). MONEYVAL jest członkiem stowarzyszonym FATF.
W skład MONEYVAL wchodzi aktualnie 30 państw członkowskich, które podlegają procedurom oceny i monitorowania. Każde z państw członkowskich ma prawo nominować trzech przedstawicieli, wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem z zakresu obejmującego działania MONEYVAL. Dodatkowo, wiele państw (np. Japonia, USA, Meksyk) i organizacji międzynarodowych (np. SPRE, Komisja Europejski, Bank Rozwoju Rady Europy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy) ma status obserwatora.
„Celem MONEYVAL jest zapewnienie wprowadzenia przez jego państwa członkowskie odpowiednich środków zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz, że środki te są zgodne z międzynarodowymi standardami w tym zakresie (…). MONEYVAL ocenia podporządkowanie się krajów członkowskich standardom międzynarodowym w zakresie ustanawiania i egzekwowania prawa oraz w zakresie finansowania przedsięwzięć w tym zakresie” - poinformowano.
Raporty MONEYVAL zawierają szczegółowe wytyczne dla państw, jak poprawić wydajność systemów wewnętrznych celem zwalczenia przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz poprawy zdolności państw do podejmowania działań w tym zakresie na arenie międzynarodowej. MONEYVAL prowadzi też badania typologiczne na temat metod, tendencji i technik prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
W Polsce Instytucją odpowiedzialną za gromadzenie informacji o podejrzanych transakcjach finansowych jest Polska Jednostka Analityki Finansowej (PJAF) - Departament Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów (GIIF). Na forach międzynarodowych PJAF uczestniczy w pracach m.in. MONEYVAL oraz Grupy Egmont.
PAP/ as/
