Aresztowano osiem osób w zw. z nielegalnym handlem olejem
Sąd zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące ośmiu osób, które zatrzymali funkcjonariusze CBA w śledztwie przeciw międzynarodowej grupie przestępczej - dowiedziała się w piątek PAP w źródłach bliskich sprawie
We wtorek w akcji prowadzonej przez bydgoską delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przeciw grupie, która miała zajmować się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi zatrzymano 12 osób - 11 w Polsce, a jedną w Niemczech na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. W działaniach brało udział ponad 150 funkcjonariuszy CBA.
Czytaj też: Potężna akcja CBA! Przestępcy chcieli pomocy z tarczy antykryzysowej!
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto zgodził się na trzymiesięczny areszt dla ośmiu osób, wśród których jest podejrzewany o kierowanie grupą. Wobec dwojga pozostałych zatrzymanych zastosowano poręczenie majątkowe, a trzecia osoba - z uwagi na swój stan zdrowia - będzie przesłuchana później. Wobec zatrzymanego w Berlinie wdrożona zostanie procedura ekstradycyjna.
Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a zatrzymanym odpowiadającym za tzw. zbrodnię VAT-owską od 5 do 25 lat więzienia.
We wtorek CBA przeszukało 45 miejsc w kraju - w województwach kujawsko-pomorskim, podkarpackim, wielkopolskim, śląskim i mazowieckim - oraz w Berlinie. W miejscach pobytu zatrzymanych oraz siedzibach firm powiązanych z fikcyjnym obrotem olejami roślinnymi poszukiwano dowodów przestępstw grupy.
Według śledczych straty Skarbu Państwa w wyniku działania grupy oszacowano dotychczas na niemal 80 mln zł. Zablokowano wypłaty w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej z Polskiego Funduszu Rozwoju.
Prokuratura postawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych, m.in. tzw. oraz zbrodni VAT-owskiej.
Śledztwo w jej sprawie zostało zainicjowane zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - podała prokuratura zaznaczając, że grupa działała w latach 2017-2019 na terenie Poznania, Bydgoszczy i innych miejscowości w kraju. W jej strukturze stworzono kilkadziesiąt fikcyjnych podmiotów, które pełniły funkcje tzw. znikających podatników lub „buforów” i uczestniczyły w łańcuchach transakcji olejem rzepakowym, słonecznikowym, sojowym i kukurydzianym.
Spółki nie prowadziły działalności gospodarczej, wystawiały jedynie „puste” faktury, a następnie znikały i pozostawiały po sobie nieuregulowane kwoty należnego podatku, odliczanego przez kolejne podmioty. W rezultacie ich działalności, na rachunki bankowe znikających podatników nie wpływały żadne środki, które organy finansowe mogłyby zająć w związku z podejrzeniem prania pieniędzy.
Działania w Niemczech prowadzone były z bezpośrednim wsparciem niemieckiego Urzędu Skarbowego do Ścigania i Spraw Karnych w Berlinie (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Berlin) oraz polskiego i niemieckiego biura łącznikowego przy Europolu.
PAP/mt
