Okradali konta bankowe i prali pieniądze - są już w rękach policji
Krakowska policja zatrzymała dwie osoby uczestniczące w międzynarodowej szajce zajmującej się kradzieżami pieniędzy z kont bankowych w Europie Zachodniej, a następnie ich "praniem" w Polsce. Decyzją sądu oboje zostali tymczasowo aresztowani.
Jak poinformowała dziś Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji, pod zarzutem prania brudnych pieniędzy zatrzymano dwie osoby - współorganizatorów przestępczego procederu. Główna organizatorka, 38-letnia mieszkanka województwa małopolskiego zajmowała się werbowaniem podstawionych osób, tzw. "słupów", których konta bankowe służyły do legalizacji pieniędzy skradzionych przez hakerów z kont biznesmenów z Europy Zachodniej.
Razem z kobietą został zatrzymany 29-letni mężczyzna. Oboje usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy.
Według ustaleń prowadzących śledztwo, przestępstwo polegało na tym, że hakerzy włamywali się na konta biznesmenów prowadzących swoje firmy w krajach Europy Zachodniej, skąd kradli pieniądze. Następnie trafiały one na konta założone przez podstawione osoby w Krakowie.
Pieniądze były następnie szybko podejmowane z kont i transferowane przekazem pieniężnym do odbiorców z państw za wschodnią granicą kraju.
Policjanci określają sprawę, jako rozwojową. Ustalane są m.in. inne osoby, które mogły uczestniczyć w praniu brudnych pieniędzy oraz skala przestępstwa.
(PAP)
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Do nabycia wSklepiku.pl!
"Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych"
autorzy:Kutera Małgorzata, Surdykowska Stanisława T.
