Terroryści z ISIS finansowani z Polski
Terroryści z Państwa Islamskiego (ISIS) byli wspierani finansowo przelewami z Polski - informacja z najnowszego 400-stronicowego raportu Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu (KOR). - podaje portal Prawo.pl
W danym raporcie opisywane są konkretne przypadki prania brudnych pieniędzy, oraz jak przeciwdziałać finansowaniu terroryzmu. Terroryści uzyskują pieniądze głównie z produkcji i handlu narkotykami, przemytu, wymuszeń, sprzedaży dóbr kultury.
Finansowanie ISIS z Polski
Innym systemem przekazu środków finansowych, który jest wykorzystywany przez organizacje terrorystyczne ze względu na anonimowość, szybkość i dostępność, jest system finansowy zwany Hawala lub hundi.
Przekazywano środki poprzez system bankowości podziemnej Hawala bezpośrednio bojownikom przebywającym na terenach objętych działaniami wojennymi. Do przyjmowania środków pieniężnych przez hawaladarów w Polsce wykorzystany został operator jednego z systemów przekazów pieniężnych, którego placówki otwarte były w oddziałach polskich banków. Do działalności przestępczej wykorzystywane są także rachunki płatnicze, SMS-y premium, płatności mobilne, oraz kryptowaluty - napisano w raporcie KOR
Inną ujawnioną formą finansowania terroryzmu był zakup za pośrednictwem obywateli RP sprzętu paramilitarnego, a następnie przesyłka pocztą w rejon sąsiadujący z terenem działań zbrojnych prowadzonych przez organizacje terrorystyczne. Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów i podali, że co prawda pieniądze były zbierane, lecz przekazane zostały na działalność niepodległościową bojowników czeczeńskich walczących o Czeczeńską Republikę Iczkerii.
Eksperci przygotowujący raport sprawdzili również wartość przelewów finansowych z krajów objętych działalnością ISIS do Polski oraz w drugą stronę. W 2017 roku najwięcej było ich z i do Turcji — w sumie o wartości ponad 23 mld zł. Następnie znalazła się Arabia Saudyjska (około 498 mln zł), Liban (około 213 mln zł) i Jordania (około 94 mln zł).
radiozet.pl/prawo.pl MM
