Kolejne zatrzymania CBA w sprawie fikcyjnych faktur
Już dziewięć osób zatrzymano w śledztwie dotyczącym handlu fikcyjnymi fakturami VAT. Centralne Biuro Antykorupcyjne ujęło trzech kolejnych podejrzanych o udział w tej grupie - poinformował w środę Piotr Kaczorek z CBA. Zatrzymani wkrótce mają usłyszeć zarzuty w prokuraturze
Zatrzymane ostatnio przez funkcjonariuszy łódzkiej delegatury CBA osoby to biznesmen ze Śląska, prokurent jednej z warszawskich spółek budowlanych oraz pośrednik.
Jak informuje Kaczorek:
„Łańcuch fikcyjnych transakcji służył zaniżeniu podatków kosztem Skarbu Państwa. W tym realizowanym wątku kwota faktur opiewa na ponad 1 mln zł”
Zajmujący się tą sprawą agenci CBA zabezpieczyli dokumenty warszawskiej spółki budowlanej. Zatrzymani trafili do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty dotyczące obrotu fikcyjnymi fakturami.
To kolejni podejrzani w tej sprawie. W listopadzie ub.r. funkcjonariusze CBA z Łodzi zatrzymali w jednym z katowickich hoteli trzech biznesmenów z branży budowlanej na gorącym uczynku handlu fikcyjnymi fakturami VAT na kwotę kilkuset tys. zł. Za samo wystawienie fikcyjnej faktury handlarze chcieli ok. 20 proc. jej wartości. W wyniku późniejszych działań CBA zatrzymało trzy kolejne osoby zaangażowane w ten proceder.
CBA zabezpieczyło już wcześniej wiele dokumentów o charakterze księgowym; w tym faktury za wymyślone usługi, nośniki i dane elektroniczne. Agenci badają wielkość i zasięg dystrybucji fikcyjnych faktur VAT przez tę grupę, określają sumę strat z tytułu niezapłaconych podatków i wyłudzonego VAT - podali przedstawiciele Biura. Sprawa nadal ma charakter rozwojowy - nie są wykluczone kolejne zatrzymania i zarzuty.
Jak podał Kaczorek, sama tylko łódzka delegatura CBA prowadzi pod nadzorem prokuratury cały szereg śledztw ws. wyłudzeń podatków - ujawnione straty Skarbu Państwa z tytułu takiej działalności przestępczej sięgają wielu dziesiątek milionów złotych.
PAP/ as/
